دادستان تهران خبر داد؛

صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی

صالحی از صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی خبر داد.

کد خبر: ۶۰۱۱۰۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۶

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.

صالحی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول‌های جعلی تضمین‌شده خود را به وجه نقد تبدیل می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته، برای ۳ متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک‌ها اقدام به پرداخت آن‌ها می‌کردند، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.

انتهای پیام/ 271