کشف پرونده بزرگ سوء‌استفاده بانکی در گنبدکاووس

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس از کشف يک پرونده پيچيده جرايم اقتصادی با همکاری کارکنان متخلف دو بانک و يک کارفرمای سودجو در گنبدکاووس خبر داد.

کد خبر: ۷۹۲۳۷۸

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۳

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از گلستان، سرهنگ ستاد «نادعلی صادقی» فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس، در جمع خبرنگاران در گنبدکاووس اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سوءاستفاده از مدارک هویتی وی توسط کارفرمای سابق، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد متهم اصلی با همکاری چند نفر، بدون اطلاع شاکی اقدام به دریافت پروانه کسب در رسته سیمان‌فروشی و افتتاح حساب بانکی جاری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس ابراز کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد این افراد با جعل امضا و مدارک، دسته‌چک جدیدی به نام شاکی دریافت کرده و اوراق آن را در بازار خرج کرده و یکی از چک‌ها به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برگشت خورده است.

وی ادامه داد: بر اساس مستندات به دست آمده، کارکنان متخلف دو بانک یادشده علاوه بر همکاری با متهم در این اقدام مجرمانه، در ۳۵ فقره پرونده بانکی دیگر نیز از مدارک شاکی به‌عنوان ضامن استفاده کرده‌اند.

صادقی با اشاره به گستردگی این تخلفات مالی گفت: در بررسی‌های تخصصی مأموران پلیس آگاهی مشخص شد متهمان با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، عمداً شرایط دریافت وام ازدواج و فرزندآوری را برای متقاضیان سخت کرده و سپس وام‌های مذکور را به‌صورت غیرقانونی به نام افراد صوری دریافت کرده‌اند.

وی بیان کرد: مبالغ حاصل از این تخلفات در احداث یک مجتمع تفریحی و گردشگری و نیز خرید املاک و مستغلات در شهرستان مصرف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس یادآور شد: ارزش تقریبی مجموع وام‌های دریافتی و وجوه نامشروع حاصل از این فعالیت‌ها بیش از پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: متهمان پس از تکمیل پرونده با دستور مقام قضایی روانه مراجع ذی‌صلاح شدند و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.

صادقی اضافه کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه فساد اداری و سوءاستفاده مالی برخورد می‌کند.

انتهای پیام/