انهدام شبکه سازمان‌یافته پولشویی به ارزش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.

کد خبر: ۷۹۳۲۰۴

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۲

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با جرایم کلان اقتصادی، پولشویی و فعالیت شرکت‌های صوری، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنش‌های مالی مشکوک، به اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرقانونی برخی شرکت‌های پوششی دست یافتند.

وی افزود: نتایج تحقیقات تخصصی نشان داد جمعی از افراد مرتبط با شرکت‌های صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حساب‌های متعدد به حساب مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها واریز کرده‌اند که طبق بررسی کارشناسی، حجم گردش مالی این شبکه بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده به پلیس امنیت اقتصادی احضار و در تحقیقات اولیه مدعی شد وجوه مذکور در چارچوب فعالیت یک شرکت خدماتی جابه‌جا شده است؛ اما بررسی‌های فنی، مستندات مالی و استعلام‌های قانونی نشان داد که این ادعا فاقد وجاهت بوده و فعالیت غیرقانونی شرکت در پوشش انجام امور خدماتی، مصداق بارز پولشویی و تحصیل نامشروع اموال است.

سردار جاویدان تصریح کرد: بررسی‌های تکمیلی همچنین حاکی از ارتباط مالی این متهم با سه شرکت متخلف دیگر است که در پوشش فعالیت‌های اقتصادی مجاز، اقدام به جابه‌جایی وجوه ناشی از جرایم نامشروع  مالی کرده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی ارسال شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله قاطع با پدیده پولشویی و جرایم اقتصادی کلان، تأکید کرد: صیانت از سلامت نظام اقتصادی کشور و پیشگیری از گردش مالی نامشروع از محور‌های اصلی مأموریت پلیس امنیت اقتصادی است و با همکاری مستمر دستگاه قضایی، برخورد با عوامل و شبکه‌های متخلف با جدیت کامل در دستور کار خواهد بود.

انتهای پیام/241