شبکه سازمانیافته پولشویی ۱۰ هزار میلیارد ریالی در کردستان منهدم شد
فرمانده انتظامی استان کردستان از انهدام یک شبکه سازمانیافته پولشویی مرتبط با دریافت غیرمجاز بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: در این پرونده ۵۱ ملک توقیف، ۹ عضو شبکه شناسایی و روند رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان در حال انجام است.
به گزارش دفاعپرس از کردستان، سردار «یحیی الهی» فرمانده انتظامی استان کردستان، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در سنندج، اظهار داشت: در پی ارجاع پروندهای با موضوع دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و با توجه به انحراف اموال و وجوه دولتی توسط سرشبکه و همدستان وی، رسیدگی تخصصی به موضوع با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، رصد و پایش گسترده تراکنشهای مالی و اجرای نیابتهای قضایی، موفق به شناسایی شبکه سازمانیافته پولشویی شدند و ابعاد فعالیت مجرمانه این باند را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: در جریان تحقیقات، ۵۱ فقره پلاک ثبتی در شهرستان سنندج و تعدادی از شهرهای شمالی کشور که با استفاده از وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه و با هدف پنهانسازی منشأ اموال خریداری شده بود، شناسایی و با دستور مراجع قضایی توقیف شد.
سردار الهی با اشاره به روند رسیدگی قضایی پرونده گفت: برای تعدادی از متهمان با اتهام پولشویی قرار تأمین کیفری صادر شده و پرونده هماکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
وی از شناسایی ۹ نفر از اعضای این شبکه خبر داد و افزود: این افراد با هماهنگی مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفتهاند و اقدامات لازم برای تکمیل ابعاد پرونده همچنان ادامه دارد.
فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با مفاسد اقتصادی و جرائم مالی تصریح کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب تضییع حقوق عمومی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوءاستفاده از منابع مالی شود، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
بر اساس اعلام پلیس، رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و اقدامات اطلاعاتی و قضایی برای شناسایی سایر ابعاد فعالیت این شبکه و برخورد با تمامی عوامل مرتبط در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
