سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان سعودی (نزاهه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ۳۰۷ متهم به فساد بازجویی و ۱۴۲ نفر در این رابطه بازداشت شده است.
کد خبر: ۵۶۸۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۵۶۸۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
وزیر کشور با بیان اینکه اقتصاد پنهان ضد تولید است، گفت: راهکار اصلی مقابله با اقتصاد پنهان، ارتقای هوشمند‌سازی و بهره‌گیری از نظام دانشی و فناوری برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک است.
کد خبر: ۵۶۲۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
مقامات سعودی از بازداشت ۶۰ نفر در این کشور خبر دادند و به دلایل بازداشت این افراد هم اشاره کردند.
کد خبر: ۵۵۲۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
رئیس پلیس فتا فراجا:
سردار مجید از دستگیری سرشاخه‌های اصلی شبکه سازمان یافته‌ای که اقدام به انتشار لایوهای غیر اخلاقی و نامتعارف در استان‌های مختلف کشور می‌کرد، خبر داد.
کد خبر: ۵۲۸۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
منابع لبنانی اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور در راستای اجرای حکم احضاریه قاضی غاده عون به منزل ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور رفته اند، اما او را نیافتند.
کد خبر: ۵۰۶۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
اعضای گروهک تروریستی منافقین در آلبانی به دلیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شده‌اند.
کد خبر: ۴۹۲۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
یکی از مسؤولان ارشد دادستانی بحرین ضمن اعلام اینکه دادگاه عالی تجدیدنظر این کشور حکم صادره درباره بانک المستقبل و برخی بانک‌های ایرانی را تأیید کرده، احکام و جریمه‌های صادر شده را تشریح کرد.
کد خبر: ۴۸۶۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
دادستان تهران:
القاصی مهر در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه یکی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور را موضوع رمز ارزها عنوان کرد.
کد خبر: ۴۸۳۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
نماینده مردم در مجلس:
عمویی با بیان اینکه مسئله اول ما رفع تحریم‌هاست، گفت: در واقع تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، انتظار شفافیت بین‌المللی تراکنش‌های مالی، انتظاری نابجا و زیاده‌خواهانه است.
کد خبر: ۴۷۷۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
رئیس مجتمع جرایم اقتصادی:
قاضی مسعودی مقام گفت: شبیه سازی کردن دادگاه‌ها می‌تواند ما را به مباحث مختلف مسلط کند و کارایی دانشجویان و حتی قضات را در حوزه جرایم اقتصادی بالا ببرد.
کد خبر: ۴۷۱۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
سردار مقیمی ضمن هشدار در خصوص فعالیت در بازار رمز ارزها گفت: فعالیت در بازار رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و بیم آن می‌رود که دارایی‌های شهروندان در معرض مخاطرات قرار گیرد.
کد خبر: ۴۵۷۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
خداییان گفت: در سال گذشته، ۴۷ میلیون هکتار از منابع طبیعی و مراتع سنددار شده و در طول یک سال، طرح کاداستر چهار و نیم برابر ۴۰ سال گذشته اجرا شده است.
کد خبر: ۴۵۶۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
شبکه العربیه به نقل از یک فرد کانادایی مدعی شد که ایران و حزب‌الله در این کشور پولشویی می‌کنند.
کد خبر: ۴۵۴۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد؛
سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای از تأیید حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور خبر داد.
کد خبر: ۴۴۸۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) از دستگیری 20 فرد مظنون به فروش تسلیحات این رژیم به یک کشور آسیایی خبر داد.
کد خبر: ۴۴۲۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تسهیل فرایند مسدودسازی سایت‌های قمار و شرط بندی، تشکیل کارگروهی به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایت‌های شرط بندی و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار است.
کد خبر: ۴۳۳۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
کارشناس دیپلماسی اقتصادی مطرح کرد؛
براتی گفت: توصیه‌های FATF هیچ گونه محدودیتی در حوزه تجارت بشردوستانه از جمله خرید واکسن کرونا ایجاد نمی‌کند و عده‌ای مشغول دادن آدرس غلط به مردم هستند.
کد خبر: ۴۳۳۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
وزارت اطلاعات:
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند، به اتهام پولشویی ، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۳۲۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) صورت گرفت؛
سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، هشت نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۳۱۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
