پولشویی - صفحه 3

پولشویی

اروپایی‌ها در مقابل آمریکا استقلال سیاسی و اقتصادی ندارد/ اروپا بازیگری مستقل یا یک دلال؟

بررسی رفتار اروپا از زمان خروج آمریکا از برجام تاکنون، نشان می‌دهد اروپا به دلیل عدم استقلال اقتصادی، اراده سیاسی خود را نتوانسته است مستقل از آمریکا تنظیم نماید.
کد خبر: ۴۲۹۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

یادداشت/ اکبر صفرزاده

مقایسه روند فیلم‌سازی در هالیوود و ایران

در ایران برخی فیلم‌ها از روی فیلم‌های تولید شده در هالیوود یا بالیوود ساخته می‌شوند. کارگردان این گونه فیلم‌ها در برخی موارد حتی زحمت ایجاد کوچکترین تغییرات را هم به خود نمی‌دهد و پلان به پلان آن فیلم خارجی را فقط با بازیگرانی ایرانی راهی اکران می‌کند.
کد خبر: ۴۲۸۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

آغاز دیپلماسی پارلمانی برای آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از آغاز تلاش برخی از نمایندگان برای آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران در قالب دیپلماسی پارلمانی خبر داد.
کد خبر: ۴۲۷۳۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛

ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز

همتی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۴۲۶۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

آغاز سریال امنیتی «خانه امن» از امشب

پخش سریال امنیتی «خانه امن» با نگاهی به پرونده های اخیر کشور ـ فعالیت های تروریستی و مفاسد اقتصادی ـ از شنبه (دهم آبان ماه) در شبکه یک آغاز می شود.
کد خبر: ۴۲۴۲۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

در پی ابلاغ رئیس قوه قضاییه انجام شد؛

استرداد مجرم اقتصادی از اروپا/ مدیرعامل اسبق بانک سرمایه در تهران

در راستای ماموریت ابلاغی رییس قوه قضاییه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۴۲۱۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

حکم «اکبر طبری» صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
کد خبر: ۴۱۵۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

عراق: تا اواخر 2020 از فهرست کشورهای پر خطر پولشویی خارج می‌شویم

سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که بغداد به احتمال قوی تا اواخر سال جاری میلادی از فهرست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی خارج می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادره علیه «بانک المستقبل» را تأیید کرد

دادگاه عالی تجدید نظر جنایی بحرین امروز حکم صادره علیه بانک المستقبل، سه تن از کارکنان این بانک و دو بانک ایرانی را تأیید کرد.
کد خبر: ۴۰۷۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

جانشین رئیس پلیس بین‌الملل ناجا خبر داد؛

دستگیری صراف کلاهبردار با «اعلان قرمز» / استرداد ۱۵ متهم به کشور در سال جاری

سردار کاظم مجتبایی از استرداد متهمی به کشور به جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۴۰۳۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

در جلسه شورای عالی قوه قضائیه صورت گرفت؛

دستور رئیس قوه قضائیه در جهت بازگرداندن مفسدین متواری/ چرا برخی از کشور‌های غربی پناهگاه مجرمین و مفسدین شده‌اند

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمین و مفسدین شده‎اند؟ گفت: یکی از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم‌های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی است.
کد خبر: ۴۰۰۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

کشف ۷ میلیون ماسک، ۷۴ میلیون دستکش و ۴۶۷ هزار لیتر الکل توسط تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ۳ اسفند ۹۸ تا ۱۲ فروردین امسال، بیش از هفت میلیون ماسک، ۷۴ میلیون دستکش و ۴۶۷ هزار لیتر الکل فقط در گشت‌های تعزیرات به دست آمده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

واعظی عنوان کرد؛

برنامه دولت برای خنثی‌سازی آثار اقدام «FATF»

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تمام همت و توان خود را برای ایجاد فضای مناسب در زمینه فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته است، گفت: دولت تمهیدات و برنامه‌ریزی‌هایی که در جلسه اخیر خود اندیشیده است تا آثار اقدام روز جمعه FATF را خنثی کند.
کد خبر: ۳۸۵۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

حجت‌الاسلام روحانی مطرح کرد؛

تقدیر از حضور مردم در انتخابات/ فرماندهی مقابله با کرونا با وزیر بهداشت است

رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهاد‌های نظام است.
کد خبر: ۳۸۵۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

یادداشت/

پولشویی و لوایح بلاتکلیف

کاری که باید با نقد متخصصان و ارجاع و استدلال آنها به جریان افتد و به گونه‌ای مدیریت شود که منافع ملی ضمانت و اموال عمومی و سرمایه‌های خصوصی صیانت شوند تا از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم.
کد خبر: ۳۷۶۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

آمریکا چند فرد مرتبط با حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه چند فرد مرتبط با حزب‌الله لبنان را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد.
کد خبر: ۳۷۴۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی؛

باند پولشویی در آذربایجان شرقی توسط سپاه متلاشی شد

سپاه عاشورا در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، باندی را که با ایجاد شرکت‌های صوری و اخذ وکالت شرکت‌ها، مبادرت به دریافت ارز دولتی و پولشویی می‌کرد، منهدم کرد.
کد خبر: ۳۷۳۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی ، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۳۷۳۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

ظریف در پاسخ به سوال ابطحی:

دامن نظام از پولشویی پاک است/ تندترین دفاع را درمقابل FATF کردم

وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع‌ها را از جمهوری اسلامی کردم.
کد خبر: ۳۶۸۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

بری به مقام آمریکایی: اسرائیل مسئول نقض قطعنامه سازمان ملل است

رئیس پارلمان لبنان به معاون وزیر خارجه آمریکا گفت، رژیم صهیونیستی مسئول نقض قطعنامه سازمان ملل است نه دولت لبنان.
کد خبر: ۳۶۱۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

پربیننده ها