رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛
همتی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۴۲۶۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
پخش سریال امنیتی «خانه امن» با نگاهی به پرونده های اخیر کشور ـ فعالیت های تروریستی و مفاسد اقتصادی ـ از شنبه (دهم آبان ماه) در شبکه یک آغاز می شود.
کد خبر: ۴۲۴۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
در پی ابلاغ رئیس قوه قضاییه انجام شد؛
در راستای ماموریت ابلاغی رییس قوه قضاییه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۴۲۱۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
کد خبر: ۴۱۵۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که بغداد به احتمال قوی تا اواخر سال جاری میلادی از فهرست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی خارج می‌شود.
کد خبر: ۴۱۱۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
دادگاه عالی تجدید نظر جنایی بحرین امروز حکم صادره علیه بانک المستقبل، سه تن از کارکنان این بانک و دو بانک ایرانی را تأیید کرد.
کد خبر: ۴۰۷۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
جانشین رئیس پلیس بین‌الملل ناجا خبر داد؛
سردار کاظم مجتبایی از استرداد متهمی به کشور به جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۴۰۳۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه صورت گرفت؛
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمین و مفسدین شده‌اند؟ گفت: یکی از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم‌های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی است.
کد خبر: ۴۰۰۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ۳ اسفند ۹۸ تا ۱۲ فروردین امسال، بیش از هفت میلیون ماسک، ۷۴ میلیون دستکش و ۴۶۷ هزار لیتر الکل فقط در گشت‌های تعزیرات به دست آمده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
واعظی عنوان کرد؛
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تمام همت و توان خود را برای ایجاد فضای مناسب در زمینه فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته است، گفت: دولت تمهیدات و برنامه‌ریزی‌هایی که در جلسه اخیر خود اندیشیده است تا آثار اقدام روز جمعه FATF را خنثی کند.
کد خبر: ۳۸۵۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
حجت‌الاسلام روحانی مطرح کرد؛
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهاد‌های نظام است.
کد خبر: ۳۸۵۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
یادداشت/
کاری که باید با نقد متخصصان و ارجاع و استدلال آنها به جریان افتد و به گونه‌ای مدیریت شود که منافع ملی ضمانت و اموال عمومی و سرمایه‌های خصوصی صیانت شوند تا از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم.
کد خبر: ۳۷۶۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه چند فرد مرتبط با حزب‌الله لبنان را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد.
کد خبر: ۳۷۴۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی؛
سپاه عاشورا در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، باندی را که با ایجاد شرکت‌های صوری و اخذ وکالت شرکت‌ها، مبادرت به دریافت ارز دولتی و پولشویی می‌کرد، منهدم کرد.
کد خبر: ۳۷۳۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی ، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۳۷۳۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
ظریف در پاسخ به سوال ابطحی:
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع‌ها را از جمهوری اسلامی کردم.
کد خبر: ۳۶۸۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
رئیس پارلمان لبنان به معاون وزیر خارجه آمریکا گفت، رژیم صهیونیستی مسئول نقض قطعنامه سازمان ملل است نه دولت لبنان.
کد خبر: ۳۶۱۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
ایران باید برای خروج از لیست سیاه FATF حداقل چهار عضو از پنج عضو «آمریکا، رژیم صهیونیستی، آرژانتین و عربستان و شورای همکاری خلیج فارس» را راضی کند و در نتیجه، با توجه به رفتار سیاسی این کشورها، احتمال خروج کشورمان از لیست سیاه این نهاد بین‌الدولی «تقریبا صفر» است.
کد خبر: ۳۵۱۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنانی هشدار داد ایران در صورت عدم انجام اصلاحات لازم به فهرست سیاه FATF باز می‌گردد.
کد خبر: ۳۵۱۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ساعاتی پس از متهم شدن رئیس‌جمهور مخلوع سودان به پولشویی ، رسانه‌های سودانی از بازداشت شماری از رهبران حزب حاکم سابق خبر دادند.
کد خبر: ۳۴۲۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
