شبکه العربیه به نقل از یک فرد کانادایی مدعی شد که ایران و حزبالله در این کشور پولشویی میکنند.
کد خبر: ۴۵۴۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد؛
سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیهای از تأیید حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور خبر داد.
کد خبر: ۴۴۸۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) از دستگیری 20 فرد مظنون به فروش تسلیحات این رژیم به یک کشور آسیایی خبر داد.
کد خبر: ۴۴۲۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تسهیل فرایند مسدودسازی سایتهای قمار و شرط بندی، تشکیل کارگروهی به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایتهای شرط بندی و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایتهای قمار و شرط بندی در دادسرای تهران بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای مقابله با سایتهای شرط بندی و قمار است.
کد خبر: ۴۳۳۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
کارشناس دیپلماسی اقتصادی مطرح کرد؛
براتی گفت: توصیههای FATF هیچ گونه محدودیتی در حوزه تجارت بشردوستانه از جمله خرید واکسن کرونا ایجاد نمیکند و عدهای مشغول دادن آدرس غلط به مردم هستند.
کد خبر: ۴۳۳۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
وزارت اطلاعات:
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: ۹ نفر از صرافان که فعالیتهای غیرمجاز ارزی داشتند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۳۲۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) صورت گرفت؛
سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، هشت نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۳۱۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
بررسی رفتار اروپا از زمان خروج آمریکا از برجام تاکنون، نشان میدهد اروپا به دلیل عدم استقلال اقتصادی، اراده سیاسی خود را نتوانسته است مستقل از آمریکا تنظیم نماید.
کد خبر: ۴۲۹۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
یادداشت/ اکبر صفرزاده
در ایران برخی فیلمها از روی فیلمهای تولید شده در هالیوود یا بالیوود ساخته میشوند. کارگردان این گونه فیلمها در برخی موارد حتی زحمت ایجاد کوچکترین تغییرات را هم به خود نمیدهد و پلان به پلان آن فیلم خارجی را فقط با بازیگرانی ایرانی راهی اکران میکند.
کد خبر: ۴۲۸۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از آغاز تلاش برخی از نمایندگان برای آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران در قالب دیپلماسی پارلمانی خبر داد.
کد خبر: ۴۲۷۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛
همتی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۴۲۶۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
پخش سریال امنیتی «خانه امن» با نگاهی به پرونده های اخیر کشور ـ فعالیت های تروریستی و مفاسد اقتصادی ـ از شنبه (دهم آبان ماه) در شبکه یک آغاز می شود.
کد خبر: ۴۲۴۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
در پی ابلاغ رئیس قوه قضاییه انجام شد؛
در راستای ماموریت ابلاغی رییس قوه قضاییه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۴۲۱۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
کد خبر: ۴۱۵۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که بغداد به احتمال قوی تا اواخر سال جاری میلادی از فهرست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی خارج میشود.
کد خبر: ۴۱۱۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
دادگاه عالی تجدید نظر جنایی بحرین امروز حکم صادره علیه بانک المستقبل، سه تن از کارکنان این بانک و دو بانک ایرانی را تأیید کرد.
کد خبر: ۴۰۷۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
جانشین رئیس پلیس بینالملل ناجا خبر داد؛
سردار کاظم مجتبایی از استرداد متهمی به کشور به جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۴۰۳۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه صورت گرفت؛
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمین و مفسدین شدهاند؟ گفت: یکی از مصادیق بیعدالتی و ظلمهای بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی است.
کد خبر: ۴۰۰۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ۳ اسفند ۹۸ تا ۱۲ فروردین امسال، بیش از هفت میلیون ماسک، ۷۴ میلیون دستکش و ۴۶۷ هزار لیتر الکل فقط در گشتهای تعزیرات به دست آمده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
واعظی عنوان کرد؛
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تمام همت و توان خود را برای ایجاد فضای مناسب در زمینه فعالیتهای اقتصادی بهکار گرفته است، گفت: دولت تمهیدات و برنامهریزیهایی که در جلسه اخیر خود اندیشیده است تا آثار اقدام روز جمعه FATF را خنثی کند.
کد خبر: ۳۸۵۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
