در دیدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران با همتای ایتالیایی مطرح شد؛
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: تبادل اطلاعات، مبارزه با شبکه‌های مافیایی مواد مخدر و پولشویی از اهداف پیش روی پلیس در ایران و ایتالیا به شمار می‌آید.
کد خبر: ۲۹۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
به ریاست لاریجانی؛
جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی سه لایحه مربوط به FATF برگزار شد.
کد خبر: ۲۹۰۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
یادداشت/ حسین شمسیان
زمستان سال 1387 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به بهانه «عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» در لیست سیاه خود قرار داد تا به زعم خود با این بهانه گروه‌هایی را که تروریست می‌داند ـ مانند حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ـ را تحت نظارت قرار دهد.
کد خبر: ۲۸۹۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
سردار مقیمی در گفت‌وگو با دفاع پرس:
رییس پلیس آگاهی ناجا از عزم پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در برخورد با « پولشویی » خبر داد و گفت: در حال حاضر پرونده‌های بزرگی در این بخش در حال پیگیری است.
کد خبر: ۲۷۷۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
سردار زاهدیان در جمع خبرنگاران:
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر از راه‌اندازی اداره مبارزه با پولشویی در این پلیس خبر داد و گفت: با این اقدام تعدادی از قاچاقیان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۷۴۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
روحانی تاکید کرد؛
رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: باید از تجارب موفق دیگر کشورها در مواجهه با پدیده اعتیاد و گسترش مواد مخدر استفاده کنیم.
کد خبر: ۲۷۰۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
سردار مقیمی خبر داد؛
رئیس پلیس آگاهی ناجا به ارتقاء عملکرد پلیس آگاهی ناجا از سال 89 تاکنون درخصوص مبارزه با جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: کشف تعداد پرونده‌های کلان اقتصادی در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۲۷۰۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
سردار خانچرلی خبر داد؛
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ مواد مخدر، مسدود شدن 33 حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف 260 میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۴۳۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
سردار مقیمی در جمع خبرنگاران:
رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: اموال اساسی ساختمان پلاسکو مانند گاوصندوق و اسناد در مجموعه پلیس آگاهی جمع‌آوری و سپس تحویل صاحبان اموال داده می‌شود.
کد خبر: ۲۲۳۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
رییس جمهوری اسلامی ایران در مورد گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (اف.ای.تی.اف- FATF) در صفحه شخصی خود توئیتی گذاشت.
کد خبر: ۱۰۶۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
در جلسه امروز هیئت دولت صورت گرفت؛
هیئت دولت در جلسه امروز خود گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۷۷۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره که اقدام به کلاهبرداری از شهروندان از طریق کپی برداری از کارت های عابر بانک می کردند خبر داد و گفت : کشف راز یک فقره قتل و پول شویی دو میلیارد تومانی از دیگر جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.
کد خبر: ۷۷۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
وزیر کشور خبر داد:
وزیر کشوربا بیان اینکه اولویت ما بازداشت و جمع آوری خرده فروشان و معتادان متجاهر است گفت: در تهران ۳۵۰۰ متجاهر جمع آوری شده است.
کد خبر: ۶۸۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت : جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیت های مشکوک در راستای پیشگیری از پولشویی کارساز است.
کد خبر: ۶۶۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
در جلسه هیأت وزیران صورت گرفت
روحانی در جلسه هیات وزیران تسریع در مراحل تصویب لایحه پولشویی در مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داد.
کد خبر: ۴۷۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
