ایران باید برای خروج از لیست سیاه FATF حداقل چهار عضو از پنج عضو «آمریکا، رژیم صهیونیستی، آرژانتین و عربستان و شورای همکاری خلیج فارس» را راضی کند و در نتیجه، با توجه به رفتار سیاسی این کشورها، احتمال خروج کشورمان از لیست سیاه این نهاد بین‌الدولی «تقریبا صفر» است.
کد خبر: ۳۵۱۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنانی هشدار داد ایران در صورت عدم انجام اصلاحات لازم به فهرست سیاه FATF باز می‌گردد.
کد خبر: ۳۵۱۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ساعاتی پس از متهم شدن رئیس‌جمهور مخلوع سودان به پولشویی ، رسانه‌های سودانی از بازداشت شماری از رهبران حزب حاکم سابق خبر دادند.
کد خبر: ۳۴۲۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۳۴۲۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
دولت غیرقانونی «محمد اشتیه» که از سوی «ابومازن» و بدون موافقت گروه‌های فلسطینی تشکیل شده است، در سوگندی که یاد کرد بخشی را که مربوط به سوگند به منافع ملت فلسطینی و میراث ملی فلسطین بود، حذف کرد تا حقیقت نیت خود را از هم‌اکنون روشن سازد.
کد خبر: ۳۴۱۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ، تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H. اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح، از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۳۳۴۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
ایروانی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۳۳۴۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
سردار وحیدی:
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: اف.ای.تی.اف در ظاهر به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل شده است، اما در واقع آمریکایی‌ها می‌خواهند با استفاده از آن، جهان را آن‌گونه که می‌خواهند، شکل دهند.
کد خبر: ۳۲۹۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
نحوه شناسایی شرکت‌های پوششی و نیابتی که توسط افراد و نهاد‌های ایرانی برای دور زدن تحریم‌های به کار می‌رود، از موضوعاتی است که در اسناد و گزارشات متعدد FATF وجود دارد.
کد خبر: ۳۲۸۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
حاجی دلیگانی:
حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس گفت: هیچ مقامی نمی‌تواند تضمین دهد در صورت تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به FATF مشکلات بانکی ایران حل شود.
کد خبر: ۳۲۶۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
در مناظره «تیتر امشب» مطرح شد؛
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است تعامل با دنیا قالب‌هایی دارد که بخشی از آنها در CFT پیش‌بینی شده است، یک کارشناس مسائل سیاسی بر این باور است با الحاق به CFT تحریم‌ها علیه کشورمان تعمیق می‌شود.
کد خبر: ۳۲۵۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با دفاع پرس مطرح کرد؛
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ادامه روند بررسی لوایح چهارگانه FATF گفت: ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه CFT در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می‌شود.
کد خبر: ۳۲۵۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام کرد؛
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت حق شرط‌های مصوب مجلس در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT با بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند هشت حوزه خارجی سیاست‌های کلی امنیت ملی اعلام شده است.
کد خبر: ۳۲۴۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
طی نامه‌ای صورت گرفت؛
بیش از 40 دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستند صحت یا عدم صحت سخنان ظریف درمورد پولشویی در کشور را معین کند.
کد خبر: ۳۲۳۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
طی نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع صورت گرفت؛
جمعی از تشکل‌های بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور و بسیج حوزه‌های علمیه طی نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن به کنوانسون پالرمو و CFT هشدار دادند.
کد خبر: ۳۲۳۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است، گفت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم.
کد خبر: ۳۲۳۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
علی احمدی ملاک پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی را تأمین منافع ملی یا حداقل بی‌ضرر بودن آنها دانست.
کد خبر: ۳۲۲۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
سخنگوی وزارت خارجه:
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی ، نقطه قوت نظام است.
کد خبر: ۳۲۲۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
دفاع پرس گزارش می‌دهد؛
برخی از نماینگان مجلس شورای اسلامی موضوع استیضاح رئیس مجلس و وزیر امور خارجه را مطرح کردند که به نظر می‌رسد فضای عمومی کشور آن را زیاد جدی نمی‌گیرند و اظهارات طراحان استیضاح نیز نشان می‌دهد که چندان امیدی به نتیجه بخش بودن آن نیست.
کد خبر: ۳۲۱۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را با تاکید بر توجه به نیاز‌های مردم به ویژه اقشار کم درآمد، بررسی کرد.
کد خبر: ۳۲۱۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
