حجتالاسلام روحانی مطرح کرد؛
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است.
کد خبر: ۳۸۵۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
یادداشت/
کاری که باید با نقد متخصصان و ارجاع و استدلال آنها به جریان افتد و به گونهای مدیریت شود که منافع ملی ضمانت و اموال عمومی و سرمایههای خصوصی صیانت شوند تا از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم.
کد خبر: ۳۷۶۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه چند فرد مرتبط با حزبالله لبنان را به لیست تحریمهای خود اضافه کرد.
کد خبر: ۳۷۴۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی؛
سپاه عاشورا در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، باندی را که با ایجاد شرکتهای صوری و اخذ وکالت شرکتها، مبادرت به دریافت ارز دولتی و پولشویی میکرد، منهدم کرد.
کد خبر: ۳۷۳۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۳۷۳۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
ظریف در پاسخ به سوال ابطحی:
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرفها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاعها را از جمهوری اسلامی کردم.
کد خبر: ۳۶۸۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
رئیس پارلمان لبنان به معاون وزیر خارجه آمریکا گفت، رژیم صهیونیستی مسئول نقض قطعنامه سازمان ملل است نه دولت لبنان.
کد خبر: ۳۶۱۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
ایران باید برای خروج از لیست سیاه FATF حداقل چهار عضو از پنج عضو «آمریکا، رژیم صهیونیستی، آرژانتین و عربستان و شورای همکاری خلیج فارس» را راضی کند و در نتیجه، با توجه به رفتار سیاسی این کشورها، احتمال خروج کشورمان از لیست سیاه این نهاد بینالدولی «تقریبا صفر» است.
کد خبر: ۳۵۱۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانی هشدار داد ایران در صورت عدم انجام اصلاحات لازم به فهرست سیاه FATF باز میگردد.
کد خبر: ۳۵۱۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ساعاتی پس از متهم شدن رئیسجمهور مخلوع سودان به پولشویی، رسانههای سودانی از بازداشت شماری از رهبران حزب حاکم سابق خبر دادند.
کد خبر: ۳۴۲۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۳۴۲۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
دولت غیرقانونی «محمد اشتیه» که از سوی «ابومازن» و بدون موافقت گروههای فلسطینی تشکیل شده است، در سوگندی که یاد کرد بخشی را که مربوط به سوگند به منافع ملت فلسطینی و میراث ملی فلسطین بود، حذف کرد تا حقیقت نیت خود را از هماکنون روشن سازد.
کد خبر: ۳۴۱۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H. اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح، از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۳۳۴۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
ایروانی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیونهای FATF با جُرمانگاریِ دور زدن تحریمها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد میکنند.
کد خبر: ۳۳۴۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
سردار وحیدی:
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: اف.ای.تی.اف در ظاهر به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل شده است، اما در واقع آمریکاییها میخواهند با استفاده از آن، جهان را آنگونه که میخواهند، شکل دهند.
کد خبر: ۳۲۹۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
نحوه شناسایی شرکتهای پوششی و نیابتی که توسط افراد و نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریمهای به کار میرود، از موضوعاتی است که در اسناد و گزارشات متعدد FATF وجود دارد.
کد خبر: ۳۲۸۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
حاجی دلیگانی:
حاجیدلیگانی نماینده مجلس گفت: هیچ مقامی نمیتواند تضمین دهد در صورت تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به FATF مشکلات بانکی ایران حل شود.
کد خبر: ۳۲۶۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
در مناظره «تیتر امشب» مطرح شد؛
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است تعامل با دنیا قالبهایی دارد که بخشی از آنها در CFT پیشبینی شده است، یک کارشناس مسائل سیاسی بر این باور است با الحاق به CFT تحریمها علیه کشورمان تعمیق میشود.
کد خبر: ۳۲۵۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
فلاحتپیشه در گفتوگو با دفاع پرس مطرح کرد؛
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ادامه روند بررسی لوایح چهارگانه FATF گفت: ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه CFT در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی میشود.
کد خبر: ۳۲۵۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام کرد؛
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت حق شرطهای مصوب مجلس در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT با بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند هشت حوزه خارجی سیاستهای کلی امنیت ملی اعلام شده است.
کد خبر: ۳۲۴۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
