بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
کد خبر: ۷۴۰۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
واعظی عنوان کرد؛
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تمام همت و توان خود را برای ایجاد فضای مناسب در زمینه فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته است، گفت: دولت تمهیدات و برنامه‌ریزی‌هایی که در جلسه اخیر خود اندیشیده است تا آثار اقدام روز جمعه FATF را خنثی کند.
کد خبر: ۳۸۵۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
یک مقام اروپایی اعلام کرد؛
یک منبع اروپایی از بررسی احتمالی ایجاد شبکه‌ای مشابه سوئیفت برای تعاملات تجاری با ایران در راستای حفظ برجام خبر داد.
کد خبر: ۳۰۵۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
فلاحت‌پیشه:
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تصویب الحاق به CFT قدرت چانه‌زنی ما را بالا می‌برد و در عین حال، عدم تصویب آن نیز به معنی بسته شدن فضای مبادلات مالی نیست.
کد خبر: ۳۰۴۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خارجه انگلیس در رابطه با همکاری‌های تجاری و بانکی و همچنین رفع موانع موجود بر سر مبادلات بانکی دو کشور، بحث و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۸۳۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
