تراکنش بانکی

تراکنش بانکی

واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
کد خبر: ۷۴۰۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳

حاجی دلیگانی:

وقتی تضمینی نیست با FATF مشکلات بانکی حل شود چرا امتیاز بدهیم؟

حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس گفت: هیچ مقامی نمی‌تواند تضمین دهد در صورت تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به FATF مشکلات بانکی ایران حل شود.
کد خبر: ۳۲۶۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

پربیننده ها