در اطلاعیه‌ای مطرح شد؛
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی ، توضیح داد.
کد خبر: ۳۲۳۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
علی احمدی ملاک پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی را تأمین منافع ملی یا حداقل بی‌ضرر بودن آن‌ها دانست.
کد خبر: ۳۲۲۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
رییس دفتر دادستان کل کشور:
علی اکبر بختیاری گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و در حال بررسی است.
کد خبر: ۳۲۰۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی اصلاحات لایحه الحاق به کنوانسیون «پالرمو» و اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در نشست فردای این شورا خبر داد.
کد خبر: ۳۱۱۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
با نظر رئیس مجلس صورت گرفت؛
علی لاریجانی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
کد خبر: ۳۱۰۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛
با تصویب مجلس شورای اسلامی، ساز و کار تشکیل «شورای عالی مقابله با پولشویی» اصلاح شد.
کد خبر: ۳۱۰۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
در جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مطرح شد؛
بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی نظام، در جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
کد خبر: ۳۰۵۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
شاکری:
کارشناس مسائل مالی بین‌المللی گفت: با اجرای «FATF» حتی شاید برخی نهاد‌های رسمی داخلی ما شامل تعریف آن‌ها از تروریست شوند همانطور که اکنون سازمان صنایع دفاعی ما تحت تحریم‌های سازمان ملل است.
کد خبر: ۲۹۶۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
