فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۹۳۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
حجتالاسلام «پورخاقان» بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر کاهش جرایم مالی و رونق اقتصادی، حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی را نیز کاهش میدهد.
کد خبر: ۷۷۱۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
دادستان مرکز استان اردبیل، مبارزه با فساد را مایه افزایش رضایت عمومی و از موجبات توسعه سرمایه اجتماعی نظام دانسته و گفت: تلاش مسئولان بخشهای مختلف برای افزایش اعتماد و رضایت عمومی از مطالبات مقام معظم رهبری است که مبارزه با ابعاد گوناگون فساد از راهکارهای آن است.
کد خبر: ۷۶۶۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق مریوان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
معاون وزیر اقتصاد گفت: انتظار میرود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گامهای اعتمادساز بردارد.
کد خبر: ۷۵۰۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
با امضای تفاهمنامهای صورت گرفت؛
در تفاهمنامه همکاری بین پلیس ایران و ویتنام بر راههای تعمیق و تقویت همکاریهای انتظامی از قبیل تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته، تروریسم، جرائم سایبری، تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید شد.
کد خبر: ۶۶۷۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد.
کد خبر: ۵۹۷۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواسته شده که خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی صورت گیرد.
کد خبر: ۵۵۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۳۷۳۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
ظریف در پاسخ به سوال ابطحی:
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرفها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاعها را از جمهوری اسلامی کردم.
کد خبر: ۳۶۸۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با دفاعپرس:
سیدحسین نقوی حسینی گفت: تا مادامی که غربیها و به خصوص دشمنان نظام و انقلاب اسلامی، طراحان معاهداتی همچون FATF هستند، پذیرفتن سازوکار این توافقات در جهت کسب و تامین منافع ملی کشورمان نیست.
کد خبر: ۳۶۷۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
ایروانی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیونهای FATF با جُرمانگاریِ دور زدن تحریمها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد میکنند.
کد خبر: ۳۳۴۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
بررسی فنی یک ادعا؛
هرچند در ۲ سال و نیم اخیر بارها گفته شده که ایران از تیرماه ۹۵ از لیست سیاه FATF تعلیق شده است، ولی شواهد متعدد و مهمی وجود دارد که صحت این ادعا را با چالش مواجه میکند.
کد خبر: ۳۳۰۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
بهادری:
عضو پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه لوایح چهارگانه تبدیل به لوایح پنجگانه شده است، گفت: دولت سقف لوایح ابلاغی FATF را همین الان اعلام کند.
کد خبر: ۳۳۰۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
از ماهها پیش تاکنون، جریان سیاسیِ هواخواهِ پیوستن ایران به کنوانسیونهای ذیل FATF، پیشران عملیاتِ هماهنگشدهای شده که محور آن، القایِ اجماع همه نهادها و شخصیتهای عالیرتبه نظام نسبت به الحاق کشورمان به کنوانسیونهای مزبور است.
کد خبر: ۳۲۹۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو ـ که بهموجب آن ایران میتواند به اعضای غیر همکار FATF بپیوندد ـ بهصورت فوقالعاده به ریاست آیتالله آملی لاریجانی برگزار شد. این مسأله شرایط حضور محمدجواد ظریف را برای بار دوم به این جلسه فراهم کرد.
کد خبر: ۳۲۹۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بررسی پیوستن به cft هر چند با فشارهایی از سوی موافقان و مخالفان همراه است اما تجربه تلخ برجام، موفقیت این لایحه را برای جلب نظر مجمع تشخیص در هالهای از ابهام قرار داده است.
کد خبر: ۳۲۹۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
یادداشت/
۲ کمیسیون سیاسی - دفاعی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را خلاف مصلحت کشور دانستند.
کد خبر: ۳۲۹۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
یادداشت/ مسعود فروغی
جبهه موافقان و مخالفان الحاق ایران به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در روزهای اخیر بسیار شدیدتر از قبل بر موضع قبلی خودشان تاکید میکنند.
کد خبر: ۳۲۹۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
کنوانسیون پالرمو، روز شنبه (شش بهمن) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رأی گذاشته میشود؛ با توجه به اهمیت این کنوانسیون و همچنین اهمیت موضوع حق شرط به عنوان یکی از مهمترین مناقشات موافقین و مخالفین، به تظریح وضعیت حق شرط در کنوانسیونهای بین المللی پرداختهایم.
کد خبر: ۳۲۹۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
